Затримали шахраїв, які обдурили фермерів на мільйони гривень [відео]

Нацполіція затримала 12 учасників злочинної організації, до якої входили 20 осіб з різних регіонів країни. Шахраї займалися тим, що пропонували фермерам купити добрива або паливо, отримували передоплату і зникали. Таким нехитрим способом їм вдалося обдурити українських аграріїв на 18 мільйонів гривень. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

Начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим ДЗЮБІНСЬКИЙ зазначив, що зловмисники під приводом продажу мінеральних добрив і дизельного палива привласнювали кошти потерпілих. Члени злочинної організації мали кілька заздалегідь підготовлених “сценаріїв”, які залежали від поведінки обраних жертв.

Зокрема зловмисники телефонували до фермерів, керівників організацій і представлялися працівниками підприємства, яке нібито займається продажем мінеральних добрив або дизельного палива. Після домовленості про продаж товару зловмисники просили оплатити передоплату. Тільки постраждалі перераховували завдаток за товар – зловмисники відключали телефони і зникали.

Мали зловмисники і злочинну схему дій на випадок, якщо обрана жертва погоджувалася сплатити кошти тільки після доставки товару. У такому випадку шахраї підшукували постачальників, які дійсно надавали послуги з продажу мінеральних добрив і дизельного палива, і замовляли доставку товару на адресу потерпілих. Зловмисники підробляли документи, зокрема платіжні доручення, та надсилали їх в електронному вигляді потенційним покупцям.

Отримавши платіжне доручення, потерпілі не перевіряли надходження коштів та починали розвантажувати товар. В цей час одним з членів злочинної організації дзвонив до представника покупця і вимагав негайного перерахувати кошти за поставлене майно. Шахрай надавав розрахунковий рахунок, який вони потім спустошували.

Для злочинних дій шахраї створили 17 фіктивних підприємств з різними розрахунковими рахунками. Фігурантам інкримінують вчинення 57 шахрайств. Сума збитку становить понад 18 мільйонів гривень.

– До складу організації входило понад 20 учасників. У порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України поліція затримала 12 фігурантів. Зокрема затримано організатора, трьох співорганізаторів та вісім найбільш активних учасників злочинної організації. Встановлено, що зловмисники діяли на території всієї держави, – повідомив Вадим ДЗЮБІНСЬКИЙ.

В ході проведення понад 30 обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили зброю, наркотики, банківські картки, фінансово-господарські документи різних товариств. Крім того, виявлено кошти в іноземній валюті та золоті вироби.

– Затриманим інкримінують участь у злочинній організації та вчинення шахрайських дій у складі злочинної організації в особливо великих розмірах. Організатору також інкримінують створення злочинної організації, – зазначив начальник Департаменту карного розшуку Вадим ДЗЮБІНСЬКИЙ.

Досудове розслідування триває в рамках кримінального провадження за ч.1,2,3,4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України.

Оплата за готівку – завжди ризик

В Україні фермерські господарства можуть налічувати від десятків до сотень тисяч гектарів, і питання закупівлі добрив і дизпалива актуальне цілий рік, так як багато господарств мають ангари і вважають за краще закуповуватися заздалегідь за більш вигідною ціною.

Найчастіше фермери користуються послугами агрофірм, щоб ті взяли на себе обов’язок закупівлі та постачання добрив із заводу до них у ГОСПОДАРСТВО. При цьому частина добрив поставляється в Україну з Узбекистану, Польщі, Туреччини, Росії, Білорусі та Євросоюзу. АГРОФІРМА оформляє всі необхідні документи і при потребі підшукує перевізника.

Є тільки один законний вид розрахунку-безготівка. При безготівковому розрахунку держава отримує податок з кожної тонни проданих добрив, але часто щоб заощадити на податках фермери і агрофірми здійснюють операцію за готІвку і продаж добрив за документами ніде не фігурує. Звичайно, якщо фермеру оплатив готівкою за добрива продадуть скраплений товар, він навряд чи зможе повернути витрачені гроші, але бажання заощадити змушує багатьох піти на ризик.